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在周五与纽约国际银行代表的非公开会议上，财政部副部长阿德瓦尔·阿德莫概述了帮助俄罗斯绕过制裁的后果。 他指出，“物质支持条款”规定，即使金融机构位于未对俄罗斯实施制裁的国家，该公司仍可能面临违反美国或欧洲限制的后果，包括退出这些金融限制. 系统。

“如果你向受制裁的个人或受制裁的实体提供物质支持，我们可以为你延长制裁制度，并使用我们的工具起诉你，”阿德莫先生周五在接受采访时说。 “我想向这些总部机构和其他可能没有采取制裁行动的国家明确表示：如果美国和我们的盟友和我们的合作伙伴做违反我们制裁的事情，他们愿意采取行动。”

拜登政府对俄罗斯的金融机构、寡头集团及其中央银行实施了全面限制。 与欧洲和亚洲的盟友协调以消除制裁规避； 对外国银行的直接警告是这项努力的一部分。

会议由中国、巴西、爱尔兰、日本和加拿大的金融机构出席，由国际银行家协会主办。

Ademo 先生说，美国银行热衷于避免违反美国的制裁，但俄罗斯个人和公司正在寻求设立信托基金并使用代理作为替代方案。 他还指出，可能会向试图将游艇转移到不同港口以避免被扣押的受制裁寡头提供支持的公司。

大多数司法管辖区都遵守制裁规定，但阿拉伯联合酋长国等一些司法管辖区继续为俄罗斯资产提供避风港。 这 许多俄罗斯寡头的游艇 停靠在迪拜。

“你已经看到许多俄罗斯游艇驶出港口，这些国家已将制裁范围扩大到尚未实施制裁的国家，”阿德莫先生说。 “我们想向人们明确表示，如果您是一家金融机构，并且您的企业是为其中一艘游艇提供物质支持的客户，那么您，该企业可能会受到我们提供的物质的约束支持。”

在谈到他给外国银行的信时，他补充说：“你必须确保你不仅要确保你正在监控流入你的金融机构的资金，而且你还需要提醒你支持的公司他们提供帮助。也不希望他们也向俄罗斯寡头或俄罗斯公司提供物质支持。

世界各地的银行和金融机构都在为如何遵守对俄罗斯的新一轮制裁而苦苦挣扎。

花旗集团是俄罗斯最大的美国银行，在那里拥有约 3,000 名员工，一直在“积极对话”以出售其消费者业务并出售给俄罗斯商业银行，其首席执行官简·弗雷泽 (Jane Fraser)， 告诉彭博 这个月。

花旗集团在 3 月份将其在俄罗斯的敞口从去年底的 98 亿美元降至 79 亿美元， 根据押金. “武装金融服务是一件非常非常重要的事情，” 弗雷泽夫人说 在本月的会议上。 她说，随着各国发展新的金融体系以避免过度依赖西方公司，她预计全球资本流动将分散。

在美国开展业务的外国银行可能会发现自己陷入了相互冲突的需求之中。 在某些情况下，美国的制裁迫使他们削减老客户。 那些抵制的人了解到当局是多么认真地追踪违规者并对其处以重罚。

例如，2019 年，英国银行 渣打银行支付了 11 亿美元 解决纽约司法部、财政部和国家银行监管局和检察官就其向古巴、叙利亚、伊朗和苏丹进行的违反美国制裁的交易提起的诉讼。 两年前，德意志银行被捕后支付了6.3亿美元 帮助俄罗斯投资者偷走 100 亿美元 在西方金融中心。 国际巨头汇丰银行和法国巴黎银行在过去 10 年中也支付了数十亿美元来解决违反制裁的案件。

因为是阮 协助编写报告。