美联储宣布更多与中国芬太尼贸易相关的比特币和以太坊地址

美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 补充道。 又一批 周二，个人和公司的加密货币钱包被添加到特别指定国民（SDN）名单中，所有这些都与非法芬太尼贸易有关。

该贩毒网络主要位于中国，使用各种加密货币来促进其某些业务。 六个实体及其数字钱包地址现已被政府标记，其中包括五名个人和一家公司——Valerian Labs。

“OFAC 在此次行动中确定的地址总共收到了近 380 万美元的加密货币，这意味着大量毒品可能被走私到美国和其他国家。” 图书 区块链监控公司 Chainalogy 发表了一篇关于该主题的博客文章。

OFAC 的行动中总共发现了 17 个钱包地址，涵盖比特币、以太坊和 Tron 等网络。 后两个网络上的大部分非法交易都是通过稳定币接收的——由价格相对稳定的法定货币（例如美元）支持的加密代币。

与 Valerian Labs 一起，所有五个人的钱包都托管在同一个中央加密货币交易所，他们每个人都收到了“价值数十万美元的加密货币”。 相关交易所尚未确定。

每个钱包都通过一系列“固定金额”的小额转账从个人钱包和其他主要交易所接收资金。 对 Chainaanalysis 来说，持续支付的模式“表明了特定商品的销售——在本例中是芬太尼及其相关前体化学品。”

全球范围内基于加密货币的芬太尼销量正在上升。 5 月，Chainaanalysis A 一份报告 调查发现，自 2018 年以来，中国的芬太尼卖家已收受价值 3780 万美元的加密货币。

尽管美国财政部已经对与这些供应商相关的比特币地址实施了制裁，但周二的行动是第一次针对 Tron 上的地址。 上个月，OFAC 还对与墨西哥洗钱网络一名成员相关的以太坊地址实施了制裁，该成员涉嫌使用加密货币将芬太尼收益跨境转移。

Chainaanalysis 总结道：“对与该犯罪网络相关的个人和公司实施制裁是防止毒贩滥用加密货币的重要一步，也提醒人们问题的严重性。”