法院裁定,该银行行长徐某及其同伙诈骗美元、港币和德国马克共计9亿多元人民币(1.254亿美元)。
他们的不当行为通过欺诈贷款、滥用贷款偿还以及将银行资金转移到其他账户等方式暴露出来。
该集团还被发现挪用银行资金14亿元用于其他非法用途。
法院表示:“他们诈骗的金额特别大。” “他们对国家和人民的利益造成了特别重大的损害。”
徐某被判处有期徒刑,并被剥夺政治权利终身。 据法庭报告称,他的个人资产被没收,并被勒令交出所有不义之财。
法院指出,徐表示他接受判决,不会上诉。
他的主要同伙于振东和徐查凡分别于2004年和2018年被引渡到中国。 于2006年被判处12年有期徒刑,徐于2021年被判处13年徒刑。
中国银行发现分行账户出现巨额赤字后,三人逃离该国。 这些人先飞往香港,然后飞往加拿大,最后抵达美国。
徐国军在 国际刑警组织自2002年起上市。
该案的另外两名嫌疑人包括徐查凡的妻子广万芳和江门中国银行原行长赖明民。
光于2015年被驱逐出美国,而赖是国际刑警组织红色通缉令上的中国“100名嫌疑人”之一,他是自愿出境的。 澳大利亚 2018年投案自首,17年后归还赃款。
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根据法庭通知,黎智英负责命令该分行挪用至少 2100 万美元,以弥补其欺诈造成的赤字。
中行开平分行案被认为是1949年以来银行业最大的腐败案件。 当地媒体报道称,已追回超过20亿元人民币的损失。
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