美国指控中国商人郭文贵参与数十亿美元的欺诈阴谋：NPR

2017 年 8 月 30 日，在北京的电脑屏幕上可以看到流亡的中国商人郭文贵的 Twitter 页面。这位自我流放的中国商人周三在纽约被捕，罪名是监督一项价值 10 亿美元的欺诈阴谋。

安迪王/美联社

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2017 年 8 月 30 日，在北京的电脑屏幕上可以看到流亡中国商人郭文贵的 Twitter 页面。这位自我流放的中国商人周三在纽约被捕，罪名是监督一项价值 10 亿美元的欺诈阴谋。

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纽约——一名长期被中国政府追捧并以与特朗普政府人物（包括史蒂夫班农）建立联系而闻名的商人于周三在纽约被捕，罪名是监督一项价值数十亿美元的欺诈阴谋。

54 岁的郭文贵和他的金融家 Kin Ming Je 因电汇、证券和银行欺诈等多项罪行在曼哈顿联邦法院面临起诉。郭在法庭文件中以 Ho Wan Kwok 的名义被起诉。

美国检察官表示，起诉书源于一个复杂的计划，在该计划中，郭在挪用数亿美元之前向美国和世界各地的数十万在线粉丝撒谎。

秦明杰，55 岁，尚未被捕。预计郭将于周三出庭。他的律师没有立即发表评论。

曼哈顿最高联邦检察官、联邦检察官达米恩威廉姆斯在一份新闻稿中表示，郭被指控“用偷来的钱塞满自己的口袋，包括为自己和他的近亲购买一座 50,000 平方英尺的豪宅，以及价值 350 万美元的豪宅。法拉利”，甚至两张价值36000美元的床垫，还融资了一艘价值3700万美元的豪华游艇。

郭被认为是中国最富有的人之一。他于 2014 年在国家主席习近平发起的一场反腐运动中离职，这场运动使郭的核心圈子陷入困境，其中包括一名高级情报官员。中国当局指控郭犯有强奸、绑架、贿赂和其他罪行。

此后一直受到该国政府的追捧，依赖美国的保护。

在逃亡纽约期间，他直言不讳地批评执政的共产党，并与唐纳德特朗普总统的前政治战略家班农建立了密切的关系。 2020 年，郭文贵和班农宣布建立一项联合倡议，他们称该倡议旨在推翻中国政府。

郭长期以来一直辩称，在中国对他的指控是错误的，称这些指控是为了惩罚他在中国公开传播腐败和批评共产党高层人物。

多年来，他的案件一直是中国是否滥用包括国际刑警组织在内的国际执法合作努力逮捕他的争论的主题。他在美国寻求政治庇护，说他担心如果他被迫离开这个国家，可能会导致他在一个抵抗中国要求的能力较弱的国家被捕。

在郭的 150 英尺（45 米）游艇上，班农曾因联邦指控被捕。就在他离任之前，特朗普以赦免的方式解除了对班农的指控。

美国检察官指控郭向他的受害者撒谎，承诺如果他们向他的媒体公司 GTV Media Group Inc 投资或捐款，他们将获得巨额回报。，所谓的喜马拉雅农场联盟，G’CLUBS，喜马拉雅交易所。

威廉姆斯说，从 2022 年 9 月到本月，美国政府从 21 个银行账户中扣押了近 6.34 亿美元，占郭文贵涉嫌欺诈所得的大部分。

他说，周三执法部门还没收了用涉嫌欺诈所得购买的资产，包括兰博基尼 Aventador SVJ Roadster。

美国证券交易委员会周三还对郭提出民事指控，在曼哈顿联邦法院的一份文件中称，自 2020 年 4 月以来，郭带领其他人实施了多起欺诈行为。

SEC 表示，郭通过在线帖子、视频和社交媒体以散户投资者为目标，用谎言欺骗他们，例如声称一种名为“H-Coin”的加密资产证券由黄金储备支持。

美国证券交易委员会表示，郭和杰在 2020 年 4 月至 2020 年 6 月期间通过未注册发行 GTV 普通股筹集了约 4.52 亿美元，声称他们将建立独立于中国政府审查和监控的最安全的社交媒体和交易平台，让中国人民和世界人民实现言论自由和贸易自由。