125亿美元诈骗案审判：越南商人张美兰面临死刑

越南河内（美联社）——周二开始的审判中，房地产大亨张美兰面临死刑，罪名是涉嫌诈骗金额达 125 亿美元，相当于该国 2022 年国内生产总值的近 3%，也是越南有史以来最大的金融诈骗案。

一份政府文件显示，66 岁的房地产公司负责人潘盛发 (Phan Thiinh Fat) 涉嫌利用“数千家空壳公司”，向政府官员行贿并违反银行法规。 文件还称，她被指控在2012年至2022年期间非法控制西贡商业联合银行，并利用该银行挪用125亿美元。

另有 85 人因与此事有关而接受审判，其中包括一名被指控收受价值 520 万美元贿赂的前越南国家银行官员。 兰于 2022 年 10 月被捕，如果罪名成立，可能被判处死刑。

上午7点左右，当局将她带上法庭，她在香港从事房地产工作的丈夫朱乃基也被传唤。 官方媒体 VN Express 报道。 VTP是越南最富有的房地产公司之一，其项目包括豪华住宅楼、写字楼、酒店和购物中心。

咨询公司 Control Risks 的高级分析师 Linh Nguyen 表示，Lan 涉嫌欺诈的规模令人惊讶。 兰被指控在 2012 年至 2022 年间向自己及其盟友发放了价值 440 亿美元的贷款，与此案相关的文件重达 6 吨。 据越南快报报道。

Nguyen 表示：“超过 GDP 的 3% 是一个非常高的数字。”他补充说，这也引发了银行和其他公司是否“做了同样的事情（并且）未被发现”的问题。

新加坡尤索夫伊萨东南亚研究所的一份报告称，反腐败运动也减缓了越南的官僚作风，因为“公职人员开始担心受到调查并逃避责任”。 最明显的证据是公共投资支出缓慢。 截至 2023 年 10 月，年度预算已支出略多于 55%，其中 101.9 亿美元需要在 35 天内支付。 官方媒体报道越南新闻。 对于从桥梁到高速公路再到机场的开发项目来说，这笔资金至关重要，如果不及时使用，就会导致长期延误。

阮表示，投资者——尤其是银行、金融和房地产领域的投资者——现在更加谨慎。 “现在投资者需要‘等等看’，”她说。

越南房地产行业受到的打击尤其严重——估计有 1,300 家房地产公司在 2023 年退出市场，开发商一直在提供折扣和黄金作为礼物来吸引买家，尽管 2023 年店铺租金下降了三分之一。 胡志明市官方媒体报道称，市中心大部分地区仍然空无一人。

政府数据显示，全球需求疲软和公共投资放缓意味着越南去年经济增长放缓至 5.05%，而 2022 年为 8.02%。

11月，越南最高政治家、共产党总书记阮富仲表示，反腐败斗争“将长期持续下去”。 大约在那个时候，越南当局表示，他们正在调查另外两起与兰的房地产公司有关的案件，这起案件涉及通过房地产在海外洗钱。